قرارات سودانية لمحاربة غسل الأموال وتهريبها

أعلنت لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 وإزالة التمكين ، المسؤولة عن تصفية نفوذ النظام السابق في السودان برئاسة عمر البشير ، ضبطها لعدد من الحسابات المصرفية التي تداولت مبالغ ضخمة أموال بمليارات الجنيهات السودانية (الدولار يعادل 450 جنيهاً). ) ، وتشارك في تجارة العملات في الأسواق الموازية وغسيل الأموال (بغرض تخريب الاقتصاد).

أعلن عضو اللجنة وجدي صالح ، عن مصادرة 90 حساباً مصرفياً “صدئاً” ، تجاوزت حركة حساباتها 64 ملياراً و 305 مليون جنيه ، خلال فترة وجيزة ، تخص أشخاصاً وشباباً وربات بيوتاً وأسماء تجارية ، دون نشاط اقتصادي واضح ، تم افتتاح معظمها مع بداية الثورة أواخر عام 2018..

وأوضح صالح أن أنشطة هذه الحسابات تقتصر على تداول العملات في السوق الموازية ، وتبييض الأموال وتهريب العملات خارج البلاد ، وأنه تم القبض على بعض أصحابها ، فيما تجري الإجراءات لمن هم خارج الدولة. وأكد صالح أن لجنته تتابع فقط الحسابات المشبوهة وفق مرجعها الدستوري ووفق قانون مكافحة غسل الأموال والإرهاب.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي تعميما على البنوك ، صادر عن بنك السودان المركزي ، يعلن فيه تجميد 163 حسابا مصرفيا معظمها لرموز النظام السابق وأبنائهم وأقاربهم … المزيد