براءة 34 موظفاً في #تيماس من #غسل_الأموال..«التمييز» ألغت تغريمهم 160 مليون دينار
برأت محكمة التمييز برئاسة المستشار صالح المريشد في القضية الثانية لشركة تيماس ، أمس ، 34 متهماً من موظفي الشركة بتهمة غسل الأموال ، وإلغاء الغرامة البالغة 160 مليون دينار.
اتهمت النيابة العامة المتهمين (من الأولى إلى الثانية والثلاثين) أنه خلال الفترة من 1/1/2016 إلى 3/1/2017 في إدارة المباحث الجنائية بدولة الكويت ، قاموا بارتكاب جريمة غسل أموال. جريمة مقدارها ثمانية ملايين وأربعمائة واثنان وسبعون ألفاً وستمائة وأربعة وسبعون ديناراً ، بحيازتهم وتحويلهم عمداً لهذه الأموال ، مع علمهم بأنها متحصلة من جرائم الاحتيال وغسيل الأموال في القضية رقم (). 993) 2016 تحديد الأموال العامة المقيدة رقم (13/2016) وجنايات غسل الأموال ومساعدة المتهمين المتورطين في ارتكابها على الإفلات من العواقب. أعطى المتهم الأول (المدير التنفيذي للشركة) أوامره للمتهمين الثلاثين ( المدير المالي) ، والحادي والثلاثون (مدير الشؤون الإدارية) ، والثاني والثلاثون (موظف شؤون الموظفين) ، لفتح الحسابات المصرفية الموضحة في الأوراق مع أحد البنوك للمتهم (15 إلى 29). والودائع شيكات مسحوبة لصالحهم على حسابات شركة تيماس العقارية لدى البنك المذكور أعلاه ، والتي قدمها لهم المتهمون (الثلاثين) ، ويصدرها المتهمون من (الثاني إلى الخامس ومن الثامن إلى الحادي عشر). والثالث عشر) المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة. كما استخدموا مع المتهمين (السادس والسابع والثاني عشر والرابع عشر) هذه الأموال لتغذية حساباتهم الشخصية لدى البنك المذكور وبنك آخر ، وتحويلها إلى حسابات الأشخاص الذين تظهر أسماؤهم في الأوراق بحسن نية ، وبينهم وعمل سحوبات نقدية ، وكان ذلك بغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المصرح به. الأموال المشروعة ، ومساعدة المتهمين المتورطين في ارتكابها على التهرب من التبعات القانونية لأفعالهم ، كما هو مبين في التحقيقات.
اتهمت النيابة العامة المشتبه بهم (من ثلاثين إلى ثلاثة وثلاثين) بارتكاب جريمة غسل أموال قدرها خمسون ألف دينار ، بحيازتها وتحويلها عمداً ، مع العلم أنها متحصلة من جرائم الاحتيال وغسل الأموال في القضية. رقم (2016/993) جرد الأموال العامة. مقيد رقم (2016/13) في جرائم غسل الأموال ومساعدة المتهمين المتورطين في ارتكابهم على التهرب من التبعات القانونية لأفعالهم ، أن المتهم الثالث والثلاثين بصفتها تدير شركة أخرى تابعة لشركة تيماس العقارية. سحب المبلغ المذكور أعلاه من حساب الشركة المذكورة لدى أحد البنوك بناءً على طلب المتهمين الثلاثين والحادي والثلاثين خوفاً من الحجز على أموال الشركة المذكورة وتسليمهم المبلغ المذكور لغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع للأموال المذكورة أعلاه ومساعدة المتهمين المتورطين في ارتكابها على التهرب من التبعات القانونية لأفعالهم.
الجدير بالذكر أن محكمة النقض كانت قد أصدرت حكمها في القضية الرئيسية (الاحتيال العقاري من قبل شركة تيماس) ، وأدانت بعض المتهمين بالحبس وغرامة قدرها 107 ملايين دينار كويتي.