البنك المركزي الإماراتي يصدر إرشادات جديدة للبنوك لمكافحة غسل الأموال
القاهرة – مصر اليوم
أفاد مصرف الإمارات المركزي ، اليوم الاثنين ، بإصدار توجيهات جديدة للمؤسسات المالية بشأن مكافحة غسل الأموال ، وهي أحدث الإجراءات التي اتخذتها الدولة الخليجية لمواجهة التدفقات المالية غير المشروعة. إلى وحدة المعلومات المالية الإماراتية. يجب على البنوك أن تتحقق بانتظام من قواعد بياناتها ومعاملاتها بحثًا عن الأسماء المذكورة في القوائم الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الصادرة عن مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل إجراء أي معاملة أو الدخول في علاقة تجارية مع أي عميل سواء كان أفرادًا أو أفرادًا. شركات.
وقال البنك إن البنوك لديها مهلة شهر من الثلاثاء لإثبات التزامها بمتطلبات البنك المركزي. وتابع: “(المبادئ التوجيهية) تهدف إلى تعزيز الفهم والتنفيذ الفعال للالتزامات القانونية المفروضة عليها لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”. وفي فبراير ، شكلت حكومة الإمارات مكتبا تنفيذيا لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. في الشهر الماضي ، أنشأت دبي محكمة لغسل الأموال.
قالت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ، وهي هيئة مراقبة الجرائم المالية ، العام الماضي إن هناك حاجة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ تحسينات أساسية وهامة لتجنب إدراجها في القائمة الرمادية للدول الخاضعة لرقابة أكبر. العدالة الضريبية التي تراقب الدول التي تجذب الشركات الساعية إلى تخفيض فاتورتها الضريبية.
قد تكون أيضا مهتما ب:
تريليون درهم قيمة السيولة للإمارات بمفهومها الشامل
يعلن مصرف الإمارات المركزي عن مراجعة آلية إيبور خلال النصف الأول