قضية "suex".. حكاية أول شركة تشفير تعاقبها أمريكا

في أوائل أكتوبر ، تعرضت شركة التشفير العالمية Suex لعقوبات أمريكية ، لتكون أول شركة تشفير في العالم تخضع لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.

وشركة “Suex” ، ومقرها العاصمة الروسية موسكو ، وُصفت بأنها صاحبة دقة كبيرة في إدارة الأموال في العملات المشفرة.

• بيتكوين تكتب تاريخا جديدا .. العملة الرقمية فوق 67 ألف دولار

وفقًا لموقع CoinDesk ، وهو موقع إلكتروني يتتبع أخبار العملات الافتراضية على مستوى العالم ، كان Suex وسيطًا موثوقًا به خارج البورصات العالمية ، حيث يضخ سيولة كبيرة في أسواق العملات الافتراضية.

قال بعض موظفي الشركة إنهم لا يعرفون مصدر الأموال التي تم تمريرها عبر محافظها المشفرة ، سواء كانت مرتبطة بالجريمة أم لا.

“Suex” في القائمة السوداء

في أوائل أكتوبر ، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) القائمة السوداء على Suex من النظام المالي بالدولار في جميع أنحاء العالم.

يزعم مسؤولو الخزانة أن Suex كانت مسؤولة عن معالجة ملايين المعاملات المالية من مصادر غير معروفة (بمعنى أنهم كانوا يمارسون عن قصد أو عن غير قصد) غسيل الأموال عن طريق استثمارها في عملات افتراضية.

• العملة المشفرة “كلابيا” تقفز بنسبة 400٪ .. تغرد إيلون ماسك

كتب بيتو خوفسكي ، أحد كبار مديري الشركة ، على صفحته على فيسبوك: “لم أشارك أنا ولا أي من الشركات التابعة لي في أي نشاط غير قانوني”. “أعتزم الدفاع بقوة عن اسمي في التقاضي داخل الولايات المتحدة الأمريكية.”

حالة “Suex”

إلا أن قضية “Suex” ، التي استحوذت على نحو 7٪ من إجمالي تداول العملات الافتراضية حول العالم ، لم تهز أسواق العملات ، بعد قرابة شهر من إعلان فرض العقوبات الأمريكية عليها.

تتجه الشركة إلى مواصلة عملها بعيدًا عن اسمها الحالي ، حيث تشير التجارب السابقة لشركات تداول العملات المشفرة إلى العمل باسم شركة جديدة مع الاحتفاظ بنفس الموظفين.

منذ إعلان العقوبات حتى اليوم ، ارتفعت القيمة السوقية للعملات الافتراضية بأكثر من 20٪ لتصل إلى 2.71 تريليون دولار من 2.36 تريليون دولار قبل إعلان العقوبات على الشركة الروسية.

يشهد سوق العملات الافتراضية مزيدًا من الطلب حول العالم من قبل المستثمرين الباحثين عن المخاطرة والعائد السريع ، كما ارتفعت أسعار أكبر عشر عملات من حيث القيمة السوقية بنسبة 19٪ منذ بداية الشهر الجاري.

قالت ماستركارد أمس إنها ستسمح للشركاء على شبكتها بتمكين عملائها من شراء وبيع وحيازة العملات المشفرة باستخدام المحفظة الرقمية ، بالإضافة إلى مكافأتهم بالعملات المشفرة كجزء من برامج الولاء.

قالت شركة بطاقات الائتمان العملاقة إنها ستقدم هذه الخدمات بالشراكة مع Bakkt Holdings Inc ، منصة الأصول الرقمية التي أسسها مالك بورصة نيويورك.

تأسست شركة Bakkt في عام 2018 ، وتم طرحها للاكتتاب العام في وقت سابق من هذا العام من خلال اندماج بقيمة 2.1 مليار دولار مع شركة شيكات على بياض.