محكمة أمريكية ترفض إلغاء إدانة بنك تركي بمساعدة إيران

رفضت محكمة أمريكية استئنافًا قدمه بنك خلق التركي ، مما سمح له بمواصلة الدعوى المرفوعة ضده بتهمة مساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

طلب البنك من المحكمة تعليق القضية على أساس أنه يتمتع بحصانة سيادية بموجب القانون الأمريكي ، لكن القضاة اعتبروا أن التهم “تندرج تحت استثناء النشاط التجاري” لقانون حصانات السيادة الأجنبية.

ويتهم البنك “بالمشاركة منذ سنوات في مخطط لغسيل عائدات النفط والغاز الطبيعي الإيرانية بمليارات الدولارات في انتهاك للعقوبات الأمريكية”.

• قضية بنك خلق التركي .. كيف استغل الدفاع أزمة كورونا؟

تم استخدام الأموال لشراء الذهب ثم إخفاء التحويلات من خلال تضمينها في عمليات شراء أغذية وأدوية لأسباب إنسانية معفاة من العقوبات ، وفقًا لوثائق المحكمة.

وفقًا للدعوى القضائية ، استخدم بنك خلق شركات واجهة لتحويل 20 مليار دولار إلى إيران ، بما في ذلك مليار دولار من خلال النظام المالي الأمريكي.

في أكتوبر / تشرين الأول 2019 ، اتهم مكتب المدعي العام في الولايات المتحدة بنك خلق التركي بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات ، مما مكّن الأخير من الاستفادة من عائدات مبيعات النفط الأجنبية المجمدة بقيمة 20 مليار دولار والمحتفظ بها في حسابات بنكية أجنبية ، في وقت كانت الولايات المتحدة تعاني فيه. محاولة زيادة الضغط على إيران خلال المفاوضات للتخلي عن برنامجها النووي.

تضمنت التهم التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة ، والتآمر لخرق قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية ، والاحتيال المصرفي ، وغسيل الأموال ، والاحتيال والاحتيال للتهرب من العقوبات ضد إيران ، وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية.

وذكرت وكالة بلومبرج في يناير 2020 ، أن المدعين الفيدراليين في نيويورك طلبوا من القضاء تغريم بنك هالك التركي بملايين الدولارات لرفضه الرد على اتهامات بالتهرب من العقوبات الأمريكية.

• غرامة يومية قدرها مليون دولار على بنك تركي لمساعدة إيران

في قضية المحكمة ، طلبت الحكومة الأمريكية من قاضٍ فيدرالي فرض غرامة قدرها مليون دولار تتضاعف كل يوم يرفض فيه البنك الحضور للرد على التهم في القضية.

ليست هذه هي الحادثة الأولى للبنوك التركية. في ديسمبر 2017 ، أغلق بنك الزراعة التركي الدولي فرعه في مدينة نيويورك ، بعد أن اتهمته الإدارة الأمريكية بغسل الأموال ؛ ذكرت صحيفة “حريت” التركية أن انتهاكاً للعقوبات الأمريكية على إيران.